Alemania asume la presidencia del GAFI con nuevas pautas para ayudar a los países a aplicar estándares criptográficos

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) tiene un nuevo presidente cuando Alemania asumió la presidencia de China. La organización intergubernamental también hizo hincapié en la necesidad de una mayor orientación sobre las criptomonedas, que todavía no es el caso en muchos países. implementó completamente sus estándares criptográficos revisados. Otra revisión también ha sido anunciada.

Alemania ahora lidera el GAFI

El GAFI tiene un nuevo presidente, el Dr. Marcus Pleyer de Alemania, que sucedió a Xiangmin Liu de China. Pleyer es subdirector general del Ministerio de Finanzas alemán. Su mandato de dos años como presidente de Watchdog Against Money Laundering comenzó el 1 de junio.

Pleyer presentó sus objetivos en la última sesión plenaria virtual del GAFI, que tuvo lugar el 24 de junio y se publicó el miércoles. Con respecto a los “nuevos estándares de la organización para los activos virtuales”, dijo: “La Presidencia alemana tiene la intención de aprovechar este trabajo y centrarse en las oportunidades que la tecnología puede ofrecer mediante el lanzamiento de un monitoreo de riesgos y una iniciativa de riesgos Comienza la investigación de oportunidades ”. Alemania es mucho más amigable con la criptografía que China; El país comenzó a regular la industria a principios de este año. Se ha informado que al menos 40 bancos en el país están interesados ​​en ofrecer servicios de cifrado.

En el plenario, el GAFI también reveló el resultado de la revisión de 12 meses de cómo cada país implementó sus nuevos estándares de criptomonedas. En general, “tanto el sector público como el privado han avanzado en la implementación de los estándares revisados ​​del GAFI, particularmente en el desarrollo de soluciones tecnológicas para permitir la implementación de la” regla de viaje “para los VASP [virtual asset service providers]”, Detalló la organización intergubernamental.

El GAFI insistió en que actualmente no se requieren estándares revisados ​​para los activos de cifrado, pero enfatizó “la necesidad de más orientación sobre activos virtuales y VASP”. El GAFI cree que “esto ayudará a los miembros de la red mundial del GAFI, muchos de los cuales aún no han implementado completamente los estándares revisados, para hacer el progreso necesario”.

El GAFI continuará monitoreando los activos virtuales y los VASP aún más mediante la realización de una segunda revisión de 12 meses para junio de 2021.

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El tema de las monedas estables también se discutió en la sesión plenaria, “en particular aquellos que tienen el potencial de ser adoptados en grandes cantidades”, lo que a menudo las autoridades supervisoras denominan “monedas estables globales”. Un ejemplo de una moneda estable global es la escala de criptomonedas, propuesta originalmente por el gigante de las redes sociales Facebook. El GAFI ha preparado un informe sobre monedas globales estables para el G20 a pedido. El organismo de control contra el lavado de dinero cree que las monedas globales estables “podrían potencialmente cambiar el ecosistema de activos virtuales y afectar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”.

El GAFI también confirmó que sus estándares de cifrado se aplican a monedas estables y que actualmente no se requieren cambios en los estándares. Sin embargo, se reconoce que “esta es un área en rápido desarrollo y que es importante continuar monitoreando de cerca el LD / FT [money laundering/terrorism financing] Riesgos de las llamadas monedas estables, incluidas las transacciones anónimas de igual a igual a través de monederos no alojados. “

¿Qué opinas del GAFI, que impone sus estándares en la industria de la criptografía? Háganos saber en los comentarios a continuación.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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