Estonia revoca las licencias de 500 empresas de cifrado tras un escándalo de lavado de dinero de $ 220 mil millones

Estonia ha cancelado las licencias de 500 empresas de criptomonedas, aproximadamente el 30% del total de licencias, como parte de una acción contra los flujos financieros ilegales tras un escándalo de lavado de dinero de $ 220 mil millones que involucra a Danske Bank.

Los reguladores temen que los intercambios de bitcoins y otras compañías de cifrado puedan usar sus plataformas para facilitar las transferencias ilegales, informó Bloomberg.

Madis Reimand, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia (UIF), dijo que la represión fue un ataque preventivo para limpiar la industria de la criptografía. Señala que el objetivo no es paralizar el sector, sino endurecer las reglas para evitar los riesgos asociados con el lavado de dinero.

Hasta ahora, la UIF ha cerrado compañías que no han comenzado a operar en el estado báltico dentro de los seis meses posteriores a la recepción de la licencia.

“Este es un primer paso para limpiar el mercado y permitirnos resolver los problemas más apremiantes permitiendo operaciones solo para compañías que pueden estar sujetas a la supervisión de Estonia y medidas coercitivas”, dijo Reimand.

La medida se produce después de que Danske Bank, el mayor prestamista de Dinamarca, haya sido acusado de proporcionar $ 223 mil millones en dinero lavado a través de una pequeña sucursal estonia. El escándalo de lavado de dinero más grande de Europa ha dejado un huevo a las autoridades estonias y les ha obligado a recurrir a las empresas de cifrado, un sector considerado como riesgoso.

Hasta ahora, Estonia ha sido un paraíso para las empresas con monedas virtuales. El país del noreste de Europa fue uno de los primeros en el continente en liberalizar la criptografía en 2017 y ha otorgado licencias a más de 1.400 empresas en tres años.

Sin embargo, los reguladores se han vuelto más estrictos para contener los riesgos internacionales de lavado de dinero. El parlamento estonio aprobó recientemente una ley que dificulta la obtención de una licencia de cifrado.

Bajo las nuevas regulaciones, los permisos ahora se emiten después de tres meses a un costo de € 3,300 ($ 3,715). Anteriormente, tardó 30 días en obtener la misma licencia por € 300. Los equipos de criptomonedas registrados en Estonia también deben estar registrados en el país o abrir una sucursal en Estonia de una empresa extranjera.

Reimand advirtió que más del 50% de las 900 empresas de activos digitales restantes podrían perder sus licencias “porque no tienen sucursales en Estonia y sus gerentes están fuera del país”.

¿Qué opinas de la represión de Estonia contra las empresas de cifrado? Háganos saber en los comentarios a continuación.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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