Estudio: más del 13% de todos los delitos penales en Bitcoin se procesaron a través de carpetas de protección de datos en 2020

Según un estudio de la firma de análisis de blockchain Elliptic, más del 13% de todos los ingresos por delitos de Bitcoin (BTC) se lavaron a través de billeteras en 2020, frente al 2% en 2019.

El 13% de todos los ingresos de delitos que utilizan BTC se lavaron a través de carpetas de protección de datos.

Dr. Tom Robinson, cofundador y científico jefe de Elliptic, declaró en el informe titulado “Tipologías de delitos financieros en activos criptográficos” que el lavado de dinero criptográfico a través de billeteras en 2020 robaría más de $ 160 millones en Bitcoin de los mercados de la darknet. y otros tipos de fraude.

Robinson destaca uno de los incidentes relacionados con la criptografía más famosos debido a su carácter principal: el hackeo de Twitter de julio, en el que los piratas informáticos tomaron el control de 130 cuentas de alto perfil en la plataforma de redes sociales y el bitcoin recolectado a través de la campaña de fraude utilizada por la lavandería. Se lavó el bolso de wasabi.

Otro ejemplo citado en el informe fueron los $ 280 millones en criptos que fueron robados del intercambio asiático Kucoin en septiembre. Según el análisis forense, Wasabi Wallet se usó nuevamente para barajar algunos de los fondos robados.

Report Claims Privacy Wallets es ahora la nueva herramienta de lavado de dinero para delincuentes

En los últimos años, los delincuentes han pasado de licuadoras a billeteras privadas, dijo el Dr. Robinson. Una licuadora es un servicio que permite a los usuarios depositar BTC y luego retirar varios bitcoins del poste, rompiendo el rastro de blockchain.

En algunos casos, los proveedores de mezcladores han sido multados con millones de dólares por violar las regulaciones contra el lavado de dinero, como Helix. Dr. Al comentar sobre las carteras de privacidad, Robinson dijo:

Las carteras de privacidad ayudan a sus usuarios a lograr precisamente eso: privacidad. Hay razones perfectamente legítimas para usar licuadoras o billeteras de privacidad, y la privacidad financiera es la base de cualquier sociedad abierta. Sin embargo, los datos de la cadena de bloques muestran que los delincuentes aprovecharon rápidamente esta nueva herramienta y que este es un desafío cada vez mayor para los reguladores, las fuerzas del orden y los profesionales del cumplimiento que buscan combatir los delitos financieros en los criptoactivos.

El 3 de diciembre de 2020, news.Bitcoin.com informó sobre un estudio de Chainalysis que encontró que este año, los mercados de la darknet excedieron el máximo histórico en ventas de criptomonedas de $ 800 millones en 2019. Las criptomonedas más comunes utilizadas en las transacciones fueron BTC, Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC) y Tether (USDT).

¿Qué opinas del informe de billetera de privacidad? Háganos saber en los comentarios a continuación.

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autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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