Kucoin Hack: $ 17 millones lavados a través de intercambios descentralizados, la firma de análisis de blockchain afirma que esto aún es comprensible

Según Elliptic, el hacker de Kucoin ha vendido tokens por valor de 17,1 millones de dólares a través de plataformas de intercambio descentralizadas (Dex) como Uniswap, Kyber Network y Tokenlon. El cambio a las aplicaciones Dex se produjo después de que los proyectos centralizados acudieran al rescate del asediado intercambio al bloquear cualquier pago de los fondos relacionados con el pirateo.

En los últimos días, la firma de análisis de blockchain ha visto cómo se intercambiaban tokens robados por criptomonedas resistentes a la censura como Bitcoin. A pesar de este cambio de táctica, Elliptic insiste en tener la tecnología para rastrear el movimiento de dichos fondos.

Kucoin Hack: $ 17 millones lavados a través de intercambios descentralizados, la firma de análisis de blockchain afirma que esto aún es comprensible

En una publicación de blog del 29 de septiembre, el cofundador y científico jefe de Elliptic, Tom Robinson, reveló que de los activos robados, “aproximadamente $ 152 millones consisten en tokens basados ​​en Ethereum (ERC20s), incluidos Tether (USDT), Chainlink (LINK) ) y Ocean Protocol (OCEAN). “

Robinson explica que estos tokens son emitidos en blockchains como Ethereum por “organizaciones que tienen la autoridad para congelar cuentas y restaurar los tokens”.

De hecho, el 30 de septiembre, Kucoin dijo que logró recuperar alrededor de $ 140 millones después de trabajar con diez proyectos intercambiando o reemplazando los tokens robados. Cuando los piratas informáticos descubrieron que esta carretera estaba bloqueada, intentaron “vender algunos de los tokens en dos intercambios regulares”.

Sin embargo, según Robinson, esa ruta de lavado pronto se bloqueó ya que los intercambios pronto comenzaron a usar herramientas de análisis de blockchain. Las herramientas de monitoreo de blockchain como Elliptics pueden “determinar si los activos criptográficos en depósito provienen del pirateo de Kucoin y congelar las cuentas que reciben dichos fondos”.

Actualmente, las aplicaciones Dex ofrecen a los delincuentes la oportunidad de intercambiar los tokens robados por ether u otro ERC20. Debido a su gran volumen y la falta de controles KYC, las plataformas Dex son ahora una opción obvia para los lavadores de dinero criptográfico.

Aún así, Robinson sostiene que las herramientas de vigilancia actuales de Elliptic pueden rastrear el flujo de fondos robados:

“A diferencia de los intercambios centralizados, que representan callejones sin salida en el seguimiento del flujo de dinero, con los DEX todo está registrado y visible en la cadena de bloques”.

Ahora que se han recuperado $ 140 millones mientras que ya se han perdido $ 17,1 millones, queda por ver si los $ 124 millones restantes, que están dominados en criptomonedas resistentes a la censura, pueden recuperarse.

¿Qué opinas del uso que hacen los delincuentes de las plataformas Dex para el lavado de criptomonedas? Comparta sus opiniones en la sección de comentarios a continuación.

Etiquetas en esta historia
Herramientas de monitoreo de blockchain, Chainlink, intercambios descentralizados, DEX, Elliptic, Ethereum (ETH), KuCoin, Kucoin-Hack, KYC, Ocean Protocol, The, Uniswap, USDT

autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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