La autoridad china congela miles de cuentas bancarias de los comerciantes de criptomonedas

Según los informes, la policía china ha congelado varios miles de cuentas bancarias de comerciantes de criptomonedas como resultado de un proceso extenso actividades ilegales. Las cuentas congeladas no están necesariamente involucradas en mala conducta y se dice que no pueden congelarse a menos que la agencia encuentre evidencia de actividad ilegal.

La policía bloquea las cuentas bancarias de los comerciantes de criptomonedas

La policía de la provincia de Guangdong, China, ha congelado las cuentas bancarias de compradores y vendedores de criptomonedas de venta libre en el país. La publicación china 8btc informó el lunes que alrededor de 4.000 de esas cuentas bancarias han sido suspendidas desde el 4 de junio, bajo sospecha de estar involucradas en actividades ilegales, incluido el lavado de dinero.

La policía china ha intensificado los esfuerzos para combatir el fraude de telecomunicaciones, el juego y el fraude de criptomonedas, lo que podría provocar que congelen cuentas bancarias relacionadas. Algunas cuentas se congelaron durante varios meses sin actividad comercial. Según la publicación, la agencia afirma que el tether (USDT) se usa con frecuencia en actividades ilegales. La policía incluso aprende análisis de blockchain y on-chain para comprender cómo se rastrean los activos de cifrado.

Sin embargo, las cuentas congeladas no necesariamente están involucradas en mala conducta y se dice que no pueden congelarse a menos que la agencia encuentre evidencia de actividad ilegal. Un inversor descubrió inesperadamente que su cuenta bancaria se había congelado después de comprar criptomonedas en yuanes de una importante bolsa de criptomonedas hace una semana.

Recientemente se ha estallado una estafa grave que supuestamente usa criptomonedas para lavar dinero. Según la policía local en Guangzhou, una ciudad en la provincia de Guangdong, los estafadores crearon un sitio web falso de Huobi para defraudar a los inversores y transfirieron dinero recibido ilegalmente a una cuenta en el extranjero.

El banco central del país, el Banco Popular de China (PBOC), ha intensificado los esfuerzos para combatir el lavado de dinero. La publicación encontró que muchas nuevas empresas de cifrado fueron investigadas por las oficinas de impuestos locales y la policía. Desde que el PBOC cerró los intercambios de criptomonedas en septiembre de 2017, las personas en China han estado utilizando el comercio OTC entre pares para intercambiar entre las criptomonedas y el yuan.

Las criptomonedas ahora son legales en China, como han decidido varios tribunales chinos. Por ejemplo, el Tribunal Popular Intermedio No. 1 de Shanghai dictaminó que Bitcoin es un activo legalmente protegido, y el Tribunal Popular del Distrito Futian de Shenzhen dictaminó que Ethereum es propiedad legal con valor económico. Además, China aprobó el Código Civil en mayo, que protege la herencia de criptomonedas.

¿Qué opinas de la policía china que congela las cuentas bancarias de los comerciantes de criptomonedas? Háganos saber en los comentarios a continuación.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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