La CFTC está pidiendo a la corte que multa al autor intelectual de un programa de cifrado fraudulento de más de $ 100 millones

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha presentado una moción en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York imponiendo fuertes sanciones a Michael Ackerman, el cerebro detrás de un esquema fraudulento de criptomonedas. Según la moción, las autoridades estadounidenses quieren que la corte ordene a Ackerman pagar $ 27 millones en restitución más una multa civil de $ 81 millones.

Además, a la CFTC le gustaría una sentencia en rebeldía contra Ackerman después de que no se presentó a la primera audiencia. La primera presentación, que la agencia presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, siguió a las acusaciones de que Ackerman desapareció después de recaudar fondos de inversores.

Ackerman, un ex corredor de bolsa, supuestamente ha recaudado alrededor de $ 33 millones de más de 150 inversores, según un informe que resume el caso. Ackerman convenció con éxito a los inversores de que pondría una parte significativa de sus fondos en el mercado de cifrado. El informe agrega que Ackerman también afirmó que estaba usando un “algoritmo especial que maximiza el retorno de la inversión”.

Sin embargo, en su moción más reciente, la CFTC dijo que Ackerman no había cumplido esas promesas. La nueva aplicación es:

En verdad, Ackerman no invirtió más de $ 10 millones de los $ 33 millones recaudados por los inversores en criptomonedas, y las ganancias obtenidas por el algoritmo fueron mínimas en el mejor de los casos.

En lugar de invertir los fondos como prometió, Ackerman supuestamente usó los fondos para “comprar y renovar una casa nueva, pagar más de $ 600,000 por servicios de seguridad personal, agregar más de $ 100,000 en joyas a Tiffany & Co. compra y compra tres coches “.

Para que su empresa fraudulenta parezca legítima, Ackerman supuestamente utilizó dos compañías, Q3 Trading Club y Q3 I, LP. La nueva moción de la CFTC también muestra que Ackerman también había recurrido a “capturas de pantalla manipuladas de saldos” e información falsificada para ocultar el fraude.

¿Qué opinas de la reciente moción de la CFTC contra Ackerman? Puede compartir sus puntos de vista en la sección de comentarios a continuación.

autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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