La policía china toma $ 6 mil millones de Plustoken Ponzi y arresta a 109 personas

Según los informes, las autoridades chinas arrestaron a 109 personas en relación con el programa Plustoken Ponzi. Se dice que 27 de ellos son los pioneros del programa y 82 son miembros clave. Los estafadores más token han estafado alrededor de $ 5.7 mil millones en dinero de más de 2 millones de inversores.

Estafadores de Plustoken arrestados

Bajo el mando del Ministerio de Seguridad Pública de China, la principal agencia policial y de seguridad del país, la policía china ha abolido Plustoken, un gran esquema piramidal de criptomonedas multinacional, informó el jueves la agencia local de noticias CLS.

El programa de token plus ha atraído a más de 2 millones de inversores que se han unido en más de 3.000 niveles. Ha traicionado más de 40 mil millones de yuanes (aproximadamente $ 5,7 mil millones) en dinero de las víctimas.

La policía arrestó a los 27 presuntos líderes intelectuales y 82 miembros clave del programa. “El arresto destruyó por completo esta enorme red multinacional de organizaciones multinivel en el país y en el extranjero”, dijo la publicación.

“Plustoken, con sede en China, se presentó como una billetera de criptomonedas que recompensa a los usuarios con altos rendimientos cuando compran los tokens de criptomonedas PLUS asociados con la billetera con Bitcoin o Ethereum”, dijo Chainalysis. Los estafadores afirmaron que estos retornos fueron generados por ganancias en el tipo de cambio, ingresos mineros y beneficios de remesas. Además, el token se incluiría en varios intercambios.

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Seis personas relacionadas con el fraude fueron arrestadas en junio. “Sin embargo, los fondos robados continuaron moviéndose a través de las billeteras y fueron pagados por corredores OTC independientes que operan principalmente en la plataforma Huobi. Esto muestra que uno o más de los estafadores todavía están en libertad”, dijo la cadena de bloques -Análisis de la empresa.

Con el tiempo, los estafadores con tokens adicionales han movido una gran cantidad de criptomonedas, incluidas BTC y ETH, lo que ha generado preocupaciones de que puedan estar pagando suficientes ganancias ilegales para mover los precios del mercado de Bitcoin y ether. Por ejemplo, cambiaron 789,534 ETH en junio, 13,000 BTC en marzo a mezcladores de Bitcoin y casi 12,000 BTC en febrero.

¿Qué opinas de la policía que está eliminando el fraude token plus? Háganos saber en los comentarios a continuación.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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