Nueva ley holandesa: los clientes deben explicar por qué quieren comprar Bitcoin

Los intercambios de cifrado con sede en los Países Bajos ahora están obligados legalmente a recibir información adicional de los clientes sobre sus direcciones de Bitcoin. Como parte de los nuevos requisitos, que entraron en vigor el 17 de noviembre, los clientes ahora deben proporcionar a los intercambios las razones de por qué quieren comprar Bitcoin. También debe informar a los funcionarios de cambio del tipo de billetera que están usando.

Requerimientos adicionales

Los nuevos cambios regulatorios holandeses han entrado en vigor a pesar de las protestas de algunos de los intercambios de cifrado del país. El Banco Central Holandés (DNB), que está haciendo cumplir las nuevas regulaciones, quiere que los proveedores de servicios de cifrado, como otras “instituciones reguladas”, cumplan con las disposiciones de la Ley de Sanciones de 1977.

Mientras tanto, Bitonic, el intercambio de cifrado con sede en los Países Bajos que desafía las nuevas demandas, quiere que los clientes respalden su postura. Con este fin, el intercambio pide al cliente que “objete formalmente estas medidas adicionales y el registro de estos datos”. El equipo de Bitonic dice que en breve “publicarán un formulario personalizado dedicado específicamente para este propósito”.

Sin embargo, en una declaración hecha en el blog del intercambio, el equipo de Bitonic dice que será reacio a cumplir con la medida ineficaz. La declaración agrega:

Hemos pedido repetidamente (con) al DNB que elimine este requisito, ya que consideramos que esta medida es ineficaz y desproporcionada. Desafortunadamente, esto no tuvo ningún efecto. Los Países Bajos son actualmente el único país de la Unión Europea donde se requiere esta medida de gran alcance.

Además, la declaración informa a los clientes de un requisito adicional que obliga al intercambio a verificar que el “propietario legítimo de la dirección de Bitcoin especificada” realmente tenga control sobre ella. Para completar este proceso de verificación, se les pide a los clientes que “carguen una captura de pantalla de su billetera o firmen un mensaje”.

Ley holandesa

De acuerdo con la Ley de Sanciones holandesa de 1977, un proveedor de servicios de criptografía debe “verificar si sus clientes y los propietarios de los beneficiarios finales (UBO) están en una lista de sanciones holandesa o europea e informar los resultados al DNB”. Los fondos no pueden estar disponibles para individuos u organizaciones en una lista de sanciones bajo las reglas de sanciones de Holanda y la UE.

Las organizaciones que no cumplan con las nuevas regulaciones serán sancionadas bajo la Ley de Delitos Económicos.

¿Qué opinas de los nuevos requisitos de DNB? Háganos saber lo que piensa en la sección de comentarios a continuación.

autor de la foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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